CASOSAISLADOS

presidente del Zamora CF y empresario. Es el vínculo entre el MITMA y el Grupo Cueto, conglomerado del que emerge la empresa Soluciones de Gestión SL. Apunta la Fiscalía a que De Aldama “estaría vinculado profesionalmente al grupo Cueto, de forma que su participación en los hechos investigados no sería casual”. De esta forma, De Aldama sabía que el MITMA necesitaba mascarillas y material sanitario, pero al no poder proveerlo él de manera individual, contactó con Soluciones de Gestión SL y con el Grupo Cueto para poder ejecutar el contrato. Así es como, el dueño del conglomerado empresarial, Juan Carlos Cueto, y Víctor de Aldama están relacionados en la ejecución de estos contratos.

Además, la Audiencia Nacional destaca en el auto mencionado que, después de una investigación de sus cuentas bancarias, existen indicios de que Cueto y de Aldama “pudieran estar ocultando su responsabilidad en los hechos» implicados en el caso Koldo, «y de los beneficios obtenidos de los mismos”. De Víctor de Aldama en particular, el juez Moreno afirma que con parte de los beneficios obtenidos de los contratos habría adquirido bienes muebles e inmuebles que en un primer momento puso a nombre de sus empresas, ahora investigadas, y sociedades mercantiles para después ponerlos a nombre de empresas de sus socios. El juez afirma que Aldama está “llevando a cabo una despatrimonialización de sus bienes en territorio nacional” mediante su entramado empresarial, en el que participan sus socios Escolano, Tapia, Serrano y Moreno.

El juez Leopoldo Puente ha enviado a prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su comparecencia este lunes en el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la trama de cobro de mordidas a cambio de amaños en obras. La Fiscalía había solicitado su entrada en la cárcel no eludible bajo fianza al apreciar riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez le atribuye delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias. En la decisión del juez ha pesado finalmente la posible destrucción de pruebas, no así el riesgo de fuga.

la pareja de Koldo García también estaría implicada en el caso. En la querella se menciona que Koldo habría usado a su entorno más cercano, como puede ser Uriz, su hija y su hermano, para que actuasen como testaferros de los bienes inmuebles adquiridos con los ingresos fraudulentos del exasesor, mientras que él solo aparece como titular de uno de los inmuebles adquiridos después del 2020.

es la pieza fundamental en la trama, fue asesor del exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), José Luis Ábalos, entre febrero de 2020 y julio de 2021, cuando fue cesado. Anteriormente, había sido consejero de Renfe entre noviembre de 2019 y agosto de 2021, además de vocal del Consejo Rector del Organismo Público Puertos del Estado, desde el año 2019 hasta 2021. La Fiscalía sitúa a Koldo como la persona que actuaba como intermediario para pasar información a la empresa Soluciones de Gestión SL sobre los procesos de compra de material sanitario de la Administración.

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, hace hincapié en el auto en el que ordena la paralización de varias cuentas de los implicados en la “capacidad de influencia” de Koldo en los contratos, además de su relación directa con dos personas que participaron en dos expedientes de contratación. También señala la existencia de una correlación temporal directa entre la ejecución de los contratos y un “incremento patrimonial injustificado” de Koldo, que en parte se debe a una fuente de financiación “desconocida” que aportaba dinero en metálico tanto al exasesor como a su familia.

Dueño del Grupo Cueto, que es un conglomerado formado por hasta seis empresas, entre ellas la mercantil investigada por la Fiscalía, Soluciones de Gestión SL.

Juan Carlos Cueto, a pesar de ser el dueño de estas empresas, deja de aparecer en los órganos sociales del grupo a partir de 2017, momento en el que es investigado por estar relacionado con un entramado que presuntamente sobornaba a funcionarios en Angola, conocido como caso Defex, por medio de Soluciones de Gestión SL. Esto no le exime de haber participado en la actividad empresarial, según indica la Fiscalía en su querella a la que ha tenido acceso Newtral.es

El juez de la Audiencia Nacional también se refiere en su auto a que Cueto tenía “control de hecho sobre todas las sociedades que conforman el grupo Cueto, y concretamente sobre Soluciones de Gestión” en el momento en el que se ejecutaron los contratos.

el hermano de Koldo ha estado vinculado al MITMA desde 2019 por medio de organismos dependientes, lo que le ha permitido relacionarse con cargos públicos. Está vinculado a la trama por dos lados: en primer lugar, como trabajador de EMFESA, una empresa pública de material ferroviario ligada al MITMA, hecho que la Fiscalía relaciona con la vinculación entre Koldo y el director de esta sociedad mercantil estatal. En segundo lugar, Joseba García compró un coche a la sociedad MTM 180 CAPITAL SL, cuya titularidad corresponde a Víctor de Aldama.

subteniente de la Guardia Civil destinado en la Sección de Seguridad de Nuevos Ministerios. Vinculado al MITMA, ha tenido varios encuentros con Koldo en los últimos años, según la Fiscalía. En la primera reunión con el exasesor, en febrero de 2022, conducía un coche propiedad de Comercializadora de Pizarras Santa Bárbara SL, propiedad de Grupo Cueto. En el seguro del vehículo, Rodríguez aparece como empleado de la empresa. Según la investigación de la Audiencia Nacional, Cueto habría invertido una parte de los fondos investigados en el negocio de las pizarras y afirma que Rodríguez García disponía de “fondos en efectivo relacionados con dicho negocio, y que tiene relación con otros investigados como Koldo y Aldama”.

el exministro de Transportes de 2018 a 2021, que también ostentó el cargo de Secretario de Organización del PSOE desde el 2017 hasta el 2021, es la persona que introdujo a Koldo García en el MITMA. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha señalado a Ábalos como “intermediario” en un auto del 7 de febrero, al que ha tenido acceso EFE, por supuestamente “tratar de solucionar” la reclamación de 2,6 millones de euros que efectuó el Govern balear a la empresa de la trama por un contrato de mascarillas FFP2 realizado el 8 de mayo de 2020.

El exministro no está siendo investigado por el momento, aunque su partido le ha solicitado que deje su acta de diputado y éste se ha negado y ha decidido pasarse al Grupo Mixto en el Congreso. El juez sitúa al exministro con Koldo García en una reunión en una marisquería de Madrid el 10 de enero de este año, hecho que destaca de “especial interés para los hechos investigados” ya que cree que el exasesor influyó para que se llegase a un acuerdo con el Gobierno balear.

la Audiencia Nacional le sitúa como administrador de Soluciones de Gestión SL en la época de la ejecución de los contratos, a través de su empresa Purdey Investments SL, y concluye, por medio de la intervención de sus comunicaciones, que sigue manteniendo relación con Juan Carlos Cueto en la actualidad. También señala que transfirió dinero a la empresa de Grupo Cueto a finales de 2023 y principios de 2024 para “aliviar los problemas de liquidez de esta sociedad”. Parte del dinero investigado en las cuentas de Soluciones de Gestión SL se destinó a Purdey Investments SL y otras empresas de Escorial. Desde la representación legal de Escorial explican a Newtral.es que, pese a lo que refiere la Audiencia Nacional en su auto, “la afirmación de que parte de los fondos investigados fueran a parar a sociedades en las que tengo participación es radicalmente falsa”.

empresario y presidente de la consultora tecnológica Sortis, según refiere la Audiencia Nacional, estaría investigado como uno de los partícipes, junto con sus sociedades vinculadas, en el “flujo de comisiones derivadas de los contratos”.

el empresario implicado en el caso Koldo empezó comprando acciones de Soluciones de Gestión SL y luego se convirtió en apoderado para empezar a administrar la empresa en 2021. La Fiscalía señala que parte del dinero que entró en comisiones por los contratos pasó a otra sociedad del grupo Cueto, Pizarras Santa Bárbara SL, y ese dinero se utilizó para comprar fincas. Todas las gestiones relativas a estos inmuebles las llevaba Juan Carlos Cueto con Iñigo Rotaeche, que era el único accionista de Soluciones de Gestión SL cuando se adjudicaron los contratos de material sanitario.

El auto señala a Rotaeche como la persona de confianza de Cueto y afirma que tiene “conocimiento absoluto de los temas investigados”, además de ser el propietario de la mayoría de las participaciones de Soluciones de Gestión SL.

El titular de la empresa Pizarras Santa Bárbara SL también estaría entre los implicados investigados en el caso Koldo. Esta empresa formaba parte del conglomerado Cueto, en el momento de las investigaciones y se la relaciona también con otros miembros de la trama.