El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto enviar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presuntos delitos de malversación y fraude en la compra de la empresa Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, en una operación en la que se habrían desviado 25 millones de euros.
Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción que pedía la conclusión de la instrucción de esta pieza separada del caso Lezo sobre la adquisición de la empresa brasileña a cargo del Canal Isabel II, una vez que ya estaba bajo el mando de González, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.
Anticorrupción también pedía el procesamiento del que fuera mano derecha de Ignacio González y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro; la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond; el exgerente de Inassa Diego García Arias; el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro; así como el representante de Emissao Sebastiao Cristovam.
Con este auto de procesamiento, el magistrado considera pertinente el cierre de la segunda pieza de este caso que estalló en abril de 2017 con la detención del exvicepresidente madrileño, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II, en este caso por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001.
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- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 52
- Año de los hechos: 2012
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Director general de Técnicas Valencianas del Agua, ex-concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Presuntamente Tecvasa participó en operaciones en Latinoamérica lideradas por Canal de Isabel II con desvío de dinero público
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Empresario de la construcción con intereses en España y Panamá, miembro de consejos de administración en numerosas sociedades de ambos países.
Según el juez Velasco, el pago de comisiones a cambio de adjuciación de obras ha sido frecuente en contratos públicos en Panamá, en muchas ocasiones con "la intermediación de Sergio Vidal Balaguer".
Uno de sus proyectos más conocidos por la polémica que generó es el de una urbanización de lujo con más de 2.000 viviendas, un campo de golf, un hotel y un museo al pie de la Sierra de Bernia, en la localidad de Callosa d'en Sarrià. Tras la oposición de los ecologistas y después de ser paralizada dos veces por los tribunales, el proyecto se reformuló a la baja con menos de 1.000 viviendas y más zonas verdes.
- Situación Judicial: Imputado
Presidente de la empresa editora de La Razón
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-director general de Deportes del Ayuntamiento y de la Fundación Madrid 2012, ex-diputado de la Asamblea de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, ex-concejala del Ayuntamiento de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-viceconsejera de la Consejería de Medio Ambiente y Consejera de Justicia y Administraciones Públicas en la Comunidad de Madrid, ex-concejala del Ayuntamiento de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Medio Ambiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ex-senador, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: En libertad con fianza
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Ex directora financiera del Canal de Isabel II
El juez la vincula con la compra de la sociedad brasileña Emissao, que provocó una pérdida para el Canal de Isabel II de 25 millones de dólares. La ex-responsable de finanzas del Canal está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades por haber simulado pagos a los empresarios de la trama corrupta Púnica a través del Canal, según el juez Velasco.
En libertad bajo fianza de 100.000 euros desde el 7/7/17
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-diputado de la Asamblea de Madrid, ex-consejero de Presidencia del gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, ex-concejal y vicealcalde de Madrid.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Ex-delegado del Gobierno de Aznar en Ceuta
En 2008 elaboró un dossier que entregó a Ignacio González para crear un servicio de protección de altos cargos del Gobierno regional que se sentían espiados. Nombrado delegado del Gobierno en Ceuta en 1998 por el ejecutivo de José María Aznar, fue condenado a dos años y dos meses de prisión y a otros doce de inhabilitación por un delito continuado de revelación de secretos y otro de prevaricación. Ha sido consejero de Assignia Infraestructuras y del Grupo Essentium hasta 2013. Asignia es el nuevo nombre de Constructora Hispánica, una de las empresas implicadas en la trama de Gürtel. Assignia Infraestructuras ha sido registrada por la UCO en busca de datos referentes al contrato de construcción de una depuradora en Rivas-Vaciamadrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Trabajo y de Educación de la Comunidad de Madrid, ex-concejal, ex-diputado y ex-senador
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, ex-vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ex-senador
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Economía e Innovación Tecnológica , ex-presidente de Mercamadrid, ex-director general del Banco Central
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Abogado y secretario del Consejo de Administración del Canal de Isabel II.
Secretario del Consejo Hispanagua, filial del Canal de Isabel II. Un extrabajador de esta empresa aseguró que se utilizaba para contratar a personas afines al PP.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-director general de Carreteras de la Comunidad de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, actual presidente de Adif, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-director económico y financiero y de Desarrollo Comercial del Canal de Isabel II. Actualmente miembro del comité de dirección de OHL
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2017-04-19
- Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación
- Cargo: Ex-Presidente de la Comunidad de Madrid (2012/2015) y del Canal de Isabel II (2003/2012)
- ¿Sigue en el cargo?: Ha dimitido
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-coordinador de Servicios de la Comunidad de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-concejal de Urbanismo de Boadilla del Monte
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2017-04-19
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao y blanqueo de capitales
- Cargo: Ex-presidente de Inassa, filial en Colombia del Canal de Isabel II, abogado y consejero del periódico La Razón
Hombre de Ignacio González en Latinoamérica. El juez cree que es el principal responsable del desfalco de 25 millones de dólares en la compra de la sociedad brasileña Emissao. En prisión sin fianza, Rodríguez Sobrino fue destituido del Canal de Isabel II cuando apareció en los Papeles de Panamá, vinculado a sociedades en Hong Kong. Además, se acogió a la amnistía fiscal de Mariano Rajoy en 2012.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Director de Gestión Corporativa del grupo Inassa
Gerente de gestión corporativa de Inassa, filial colombiana del Canal de Isabel II. Sustituyó a Edmundo Rodríguez Sobrino como responsable de la sociedad. García Arias se negó a acudir a la comisión de investigación sobre la deuda de la Asamblea de Madrid, que abordó el desfalco del Canal.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Presidente de la inmobiliaria valenciana Cleop, que tuvo negocios conjuntos con Inassa
En 2012 el consorcio Inassa-Cleop "fue irregularmente adjudicatario, por un importe de cuatro millones de dólares, de un contrato de obra pública en Panamá denominado Obra para el Diseño y Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Pintada, en la provincia de Cocle". Imputado también en la operación Taula por presunta financiación ilegal al PP valenciano. Concretamente, se investiga si Cleop pagó mordidas a cambio de la adjudicación de obras por parte del Ayuntamiento de València.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-diputado de la comunidad de madrid, ex-consejero de Justicia, Función Pública y Administración Local de la Comunidad de Madrid y número dos de gallardón
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Fecha: 2017-05-03
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Dirigió las áreas de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento y Medio Ambiente, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica y Abastecimiento de Canal de Isabel II.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejera de Bellas Artes de la Comunidad de Madrid y ex-delegada del Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II
- Cargo: Exministro de justicia y expresidente de la Comunidad de Madrid
26/04/2018: El exministro y expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el próximo 7 de junio por la supuesta compra irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.
El que fuera su 'número dos' en el Gobierno regional, Manuel Cobo, también deberá comparecer como imputado un día antes, el 6 de junio, así como el también exconsejero de Gallardón Carlos Mayor Oreja, quien deberá acudir el día 5.
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Fecha: 2017-05-03
- Delito: Prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios.
- Cargo: Ex-director General de Canal de Isabel II
- ¿Sigue en el cargo?: Cesado
Adquisición con desvío de dinero público de las sociedades Inassa y Emissao, la sociedad brasileña se adquirió por 16 millones de euros más de su valor real.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-director gerente del Canal de Isabel II, actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Fecha: 2017-04-19
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Secretaria de Edmundo Rodríguez
Figura como apoderada en Iberoamericana de de Inversiones y Proyectos S.A. una de las sociedades de Edmundo Rodríguez. Quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Secretario del consejo de administración del Canal de Isabel II.
Director de la secretaría técnica del Canal de Isabel II, puesto por el que tenía un asiento en el consejo de administración de la empresa pública de gestión del agua
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Ex-consejero de Canal Extensia, del Canal de Isabel II
Este abogado fue asesor del equipo de Ignacio González. Fuentes de la investigación lo ligan con el presunto cobro de comisiones por obra pública adjudicada en Haití. En 2008, también Soler estuvo envuelto en un extraño caso de espionaje, no aclarado a pesar de que se investiga en la causa del espionaje político en Madrid que sigue el juzgado número 47 de Instrucción. El Canal de Isabel II pagó un informe sobre su alto cargo, registrado como “control laboral”. Ha estado vinculado a la empresa de ingeniería dedicada a obra hidráulica Hydropower Spain.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Abogado
Abogado miembro de la sociedad andorrana Igmasa -de Ignasi Maestre- a la que recurrió el Canal para materializar la compra de la sociedad brasileña Emissao. La filial en Latinoamérica del Canal le otorgó a él los poderes.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Directivo de Cleop
Aparece en el Registro Mercantil como administrador o consejero de varias constructoras. Según el juez se encargó de todo lo relacionado "con los contratos y las comisiones a pagar" para conseguir adjudicaciones públicas para el Canal de Isabel II en Panamá.
- Situación Judicial: Sobreseimiento provisional
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Fundador de la compañía Emissao Engenharia e Construçoes, y de la que es propietario en un 25%.
En noviembre de 2013, el Canal de Isabel II compró la empresa por algo más de 21 millones de euros, en contra de las valoraciones de Inassa, matriz de la española en América Latina. Emissao tenía un año después un valor contable de solo cinco millones
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Abogada
Hija de Edmundo Rodríguez, tuvo residencia en el Reino Unido desde el año 2008 hasta 2012, donde trabajaba para un banco español. Volvió a declarar fiscalmente en España a partir de 2013. Durante los ejercicios 2014 y 2015 declaró a Hacienda la titularidad de cuentas bancarias en Jersey y la propiedad de inmuebles en Colombia, un apartamento en el edificio Alto Prado, calle 76, de Barranquilla, tasado en 48.000 euros; una casa en el número 97 de la calle Rusthall en Londres, valorado en 1.5 millones; y un apartamento en el complejo turístico de Playa Dorada Rivera Azul, en la ciudad San Felipe de Puerto Plata, que valoró en 234.000 euros. Para la Guardia Civil es significativo que las cuentas de Patricia Ana Rodríguez en Jersey, una isla del Canal de la Mancha situada a una hora de avión de Londres, y considerada un tradicional paraíso fiscal, se abrieran cuando su padre inició su actividad como presidente de Inassa.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Adquisición con desvío de dinero público de Inassa y Emissao
- Cargo: Gerente de la filial de Inassa en Panamá
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex director general de Calidad y Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, ex-consejero del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Asesor del grupo municipal de Ciudadanos en el ayumtamiento de Madrid
Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex coordinador general de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II
Imputado en la pieza que investiga la adquisición de Innasa
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II, ex-consejero de Caja Madrid y asesor económico de la Diócesis de Madrid
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II y representante de UGT
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid con Joaquín Leguina y ex presidente del Canal de Isabel II
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero del Canal de Isabel II
Imputado en la pieza que investiga la adquisición de Innasa
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-consejero de Canal Extensia
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-subdirector de Nuevos Negocios del Canal
- Situación Judicial: Imputado
- Situación Judicial: Imputado
- Situación Judicial: Imputado
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Empresario
- Situación Judicial: Imputado
