El caso Miñano (también conocido como Caso De Miguel) es el mayor sumario de corrupción de los que se encuentran abiertos en la actualidad en Euskadi. Según la Fiscalía, se trata de una trama de tráfico de influencias y cobro de comisiones articulada en torno al que fuera 'número dos' del PNV de Álava y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo), Alfredo de Miguel, conocido como 'Txitxo' y que capitaneó una compleja red de sociedades mercantiles a nombre de terceros (Kataia Consulting, Errexal, Ortzi Muga, Diru Kapital, Eskalmelo, etc.
La empresaria Ainhoa Alberdi, socia de un constructor cercano al PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, Jon Iñaki Echaburu, denunció en 2009 que De Miguel y Tellería la estaban presionando para que les abonase una comisión de 100.000 euros por la adjudicación 'a dedo' del proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano, cerca de Vitoria. Alegó que incluso estaban extorsionando a su padre para que "pasara por caja".
A partir de ahí, la compleja investigación ha puesto de manifiesto una trama mucho más compleja y con distintas ramificaciones. Un informe de la Ertzaintza, por ejemplo, reveló en 2011 que Echaburu había abonado a las empresas de De Miguel en otras dos ocasiones una cantidad equivalente al 4% de los contratos que le fueron adjudicados por instituciones dirigidas del PNV, los ayuntamientos de Zigoitia y Lapuebla de Labarca. Este empresario manifestaba a Alberdi en las grabaciones del caso que las mordidas estaban "dentro de lo normal".
Los pagos se disfrazaban de supuestos asesoramientos que no consta que se realizaran. Asimismo, quedaron al descubierto los planes de De Miguel para impulsar a distintos niveles una macrorrecalificación de suelo en la pequeña localidad de Zambrana. Sus promotores catalanes, que abonaron sustanciosas cantidades al entorno del político, esperaban lograr 65 millones de euros con el proyecto de un polígono industrial en esa zona pegada a Miranda de Ebro (Burgos) y a distintos nodos logísticos. La investigación destapó también que el que fuera director de Juventud en los Gobiernos de Juan José Ibarretxe, Xabier Sánchez Robles, inyectó fondos con adjudicaciones directas a las sociedades de De Miguel por trabajos que no consta que realizaran.
Las operaciones económicas bajo sospecha suman unos 16 millones de euros, sin contar el fallido 'pelotazo' de Zambrana. Se estima también que las comisiones percibidas por el entorno de De Miguel rondarían los 700.000 euros, 800.000 euros si se suma la frustrada solicitud de 100.000 euros en Miñano denunciada por Alberdi.
- Partido/Org: PNV
- Lugar: País Vasco
- Coste aprox.: 16000000 €
- Total implicados: 26
- Año de los hechos: 2006
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), coacciones (caso Urbanorma, 2 años) fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad en documento mercantil (Caso Stoa, 2 años)
- Cargo: Administrador y socio único de la mercantil Studio Técnico Obras y Arquitectura S.L. (Stoa). Empresa que supuestamente abonó un presunta comisión ilegal para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), falsedad en documento mercantil (caso P. Hierro, 2 años), cohecho (caso P. Hierro, 3 años).
- Cargo: Gerente de las mercantiles Eskibel y Gestión de Recursos Baio.
Presuntamente ha pagado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de instituciones públicas controladas por el PNV. Se ha descubierto que se hizo cargo de unas reformas en un chalet de De Miguel.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), prevaricación (caso Zambrana, sin pena de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años)
- Cargo: Alcaldesa del Ayuntamiento de Zambrana por el PNV desde 1995 hasta junio de 2007 y posteriormente concejal del consistorio hasta 2011.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad documental (caso Stoa, 4 años).
- Cargo: Directora técnica del Parque Tecnológico de Álava entre el 1 de junio de 2007 al 2 de febrero de 2011.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).
- Cargo: Ex-miembro del Araba Buru Batzar y promotor de muchas de las sociedades investigadas.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años).
- Cargo: Presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco entre noviembre de 2005 y julio de 2009.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).
- Cargo: Administrador de Ortzi Muga y empleado de Errexal.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Propietario de Construcciones Loizate, está inhabilitado judicialmente para la administración de empresas tras el proceso de liquidación que vivió esa firma
Contratista habitual de la Administración -sus empresas en total han percibido más de 5 millones de euros sólo del Gobierno vasco-, constituyó con Ainhoa Alberdi Urbanorma. Pese a que fue ésta la que gestionó el contrato con Miñano, se apunta a que Echaburu pactó con De Miguel otras condiciones que no figuraban en la letra y que,suponían el pago de comisiones.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años), tráfico de influencias (caso Zambrana, 10 meses), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses), delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses).
- Cargo: Administrador único y socio junto a su padre Jesús Arruti de la mercantil Sidepur, relacionada supuestamente con la recalificación en Zambrana
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).
- Cargo: Administradora solidaria de Kataia Consulting
Esposa de Koldo Ochandiano. Llegó a ser candidata del PNV en unas elecciones.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).
- Cargo: Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Leioa (Bizkaia) durante 4 años entre 2000 y 2004, y administrador de diversas empresas investigadas como Errexal y Ortzi Muga.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses)
- Cargo: Viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a mayo de 2009
El juez le imputa porque supuestamente incurrió en una falta de control sobre la actividad de Sánchez Robles.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses).
- Cargo: Director de Juventud y Acción Comunitaria del Departamento de Cultura del Ejecutivo de Juan José Ibarretxe desde julio de 2003 a junio de 2009.
Supuestamente se sirvió de su cargo para favorecer a la red de empresas lideradas por De Miguel.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Ex-diputado foral de Álava
Se le imputan 21 delitos, por los que la Fiscalía ha pedido para él 54 años de cárcel, y las cantidades económicas bajo sospecha correspondientes, entre otros, a la ampliación del parque industrial que da nombre al caso o la recalificación de suelo en Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), fraude en la contratación (2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Stoa, 2 años), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad documental (caso Stoa, 4 años).
- Cargo: Gerente del Parque Tecnológico de Álava desde el 1 de abril de 2006 hasta el 1 de septiembre de 2009.
Vinculado supuestamente con las presuntas irregularidades en la ampliación del citado parque.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Urbanorma, 2 años), cohecho (4 años), coacciones (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses), tráfico de influencias (caso Plan joven Gobierno vasco, 10 meses), tráfico de influencias (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 10 meses).
- Cargo: Era miembro de la Ejecutiva del PNV alavés y responsable del Centro de Empresas e Innovación de Álava localizado en el Parque Tecnológico de Álava. Empleado de la empresa Riera Urbanizer supuestamente vinculada con una fallida recalificación urbanística en el municipio alavés de Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Stoa, 4 años), falsedad en documento mercantil (Caso Stoa, 2 años), falsedad en documento mercantil (caso comisión Lapuebla de Labarca y Zigoitia, 2 años), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años).
- Cargo: Empleada de Kataia Consulting y de Errexal
Hermana de Alfredo de Miguel, se encargaba de llevar la contabilidad de parte de las empresas investigadas que tenían relación directa o vinculación con su hermano, conociendo la supuesta ilicitud de las actividades que realizaban, según el juez.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Administradora de la principal empresa pantalla de la trama de cobro de comisiones, Kataia Consulting
Esposa de Alfredo de Miguel
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de dirigente (3 años de prisión), blanqueo de capitales (3 años), fraude en la contratación (caso Cultura Gobierno vasco, 3 años), malversación continuada de caudales públicos (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento público (caso Cultura Gobierno vasco, 5 años), falsedad en documento mercantil (caso Cultura Gobierno vasco, 2 años y 6 meses).
- Cargo: Gestora de Kataia Consulting, principal empresa pantalla de la trama de cobro de comisiones
Esposa de Aitor Tellería
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de integrante (2 años de prisión), cohecho (caso Zambrana, 3 años), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses), delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses), un segundo delito contra la Hacienda Pública (caso Zambrana, 3 años y 6 meses).
- Cargo: Socio de Sidepur y administrador único de Zerulur, otra de las empresas supuestamente vinculadas con la recalificación en Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses).
- Cargo: Empleada de Sidepur
Hermana de Jesús José Arruti, hija de Jesús Arruti
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), blanqueo de capitales (caso Zambrana, 4 años y 6 meses).
- Cargo: Socio constituyente de Zerulur.
Esposo de Estíbaliz Arruti
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años)
- Cargo: Uno de los responsables del grupo constructor catalán Riera, promotor del frustrado proyecto de Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).
- Cargo: Uno de los responsables del grupo constructor catalán Riera, promotor del frustrado proyecto de Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).
- Cargo: Empresario
vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Asociación ilícita en grado de colaborador (18 meses años de prisión), falsedad documental continuada (caso Zambrana, 3 años), cohecho (caso Zambrana, 3 años).
- Cargo: Empresario vinculado supuestamente con la operación de Zambrana.
