- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 18
- Año de los hechos:
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2014-10-27
- Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.
Esposa de Granados.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)
Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2014-10-27
- Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
- Cargo: Secretaria personal de Marjaliza
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2014-10-27
- Delito: Blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados o mercantiles; contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, prevaricación, corrupción entre particulares, delitos relativos al mercado y los consumidores, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos y organización criminal.
Esposa de Marjaliza. El matrimonio abrió una cuenta en el BNP Paribas ellas a nombre de la sociedad Sheraton Trading que recibió entre febrero de 2003 y mayo de 2006 la cantidad de 4,1 millones de euros. Esta cantidad se transfirió a otra cuenta abierta en 2006 a nombre de la misma sociedad y que movió hasta 5.7 millones de euros. Ante la entidad esgrimió como origen de sus fondos numerosas transacciones inmobiliarias a nombre de la sociedad Time, creada en Costa Rica, y presuntamente vinculada a David Marjaliza.
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2014-10-27
Hermana del constructor.
- Situación Judicial: Imputado
- Fecha: 2014-10-27
Joyero de Marjaliza.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Colaboración en delito fiscal y falsificación de facturas
- Cargo: Administrador de Vancouver Gestión, S.L.
Cuñado de David Marjaliza
- Situación Judicial: Imputado
Padre de Adela y Gonzalo Cubas
- Situación Judicial: Imputado
- Situación Judicial: Imputado
Archivado provisionalmente
- Situación Judicial: Imputado
Archivado provisionalmente
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)
Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)
Introducción en España, vía Singapur, de unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Socio de CDD Investment (Singapur)
Introducción en España, vía Singapur, unos 4,4 millones de euros que David Marjaliza guardaba en Suiza.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Testaferro de David Marjaliza
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Administradora de Taller de Arquitectura y Administración de Obra, S.L.
- Situación Judicial: Imputado
- Cargo: Administrador único de Conde Guedán SL
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Blanqueo de capitales
- Cargo: Empresario de Calderín de Valdemoro, S.L.
