CASOSAISLADOS

Es el hombre de confianza de Rodríguez Zapatero en Venezuela e hijo del socialista canario Manuel Fajardo. Su papel sería el de intermediario, el de "facilitar contactos al más alto nivel institucional", y se ubicaría en un "segundo nivel" de la trama.

Manuel Aaron Fajardo es una pieza clave, según el auto del juez Calama, para la gestión del rescate de Plus Ultra en Venezuela. De hecho, su nombre aparece en varias conversaciones, como una de Rodolfo Reyes, otro de los investigados, que le dice al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que "Manuel es la pieza de Zapatero en Venezuela".

el juez se remite al auto del 18 de mayo en el que autorizó varias entradas y registros, entre ellas en la sociedad Whathefav, de la que ambas hijas de Zapatero figuran como administradoras solidarias. Según señala, la empresa aparece vinculada a la operativa del entramado investigado, una circunstancia que justifica por sí sola su citación como investigadas.

En su resolución, Calama sostiene que la investigación atribuye a esta mercantil un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos investigados. Por ello, considera que sus administradoras forman parte del círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, al ser las responsables legales de la dirección y representación de la sociedad.

Es el presidente de Plus Ultra. Este empresario español fundó en 2011 dicha compañía aérea, que comenzó sus operaciones en 2015, con vuelos de Madrid a Tenerife, Caracas y Lima, unas rutas que posteriormente se ampliaron a otros destinos de Latinoamérica. La empresa cuenta con un 56% de participación venezolana a través de inversores como Rodolfo Reyes y Roberto Roselli, entre otros.

Durante la pandemia, en 2020, Julio Martínez Soria solicitó el rescate del Gobierno, que fue aprobado en marzo de 2021 por valor de 53 millones de euros con cargo a la SEPI, ya que se consideró que era una empresa "estratégica".

Julio Martínez Sola fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de la misma operación en la que fue detenido también Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, por el presunto blanqueo de dinero procedente de Venezuela. Todos los detenidos en esa operación quedaron en libertad al día siguiente con medidas cautelares — prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente—.

Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero, conocido como 'Julito'. Es un empresario alicantino y propietario de Análisis Relevante S.L, empresa que contrató al expresidente del Gobierno como consultor y mantuvo también relaciones comerciales con la agencia de las hijas del exjefe del Ejecutivo.

Según el juez Calama, es una figura "relevante" dentro de la presunta trama, pues ejercería como "interlocutor habitual de los clientes de la red", como receptor y ejecutor de las instrucciones de Zapatero y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de los clientes. Si el expresidente del Gobierno estaba en la "cúspide", Julio Martínez Martínez era su "lugarteniente" y "testaferro", y uno de los implicados le define como "el banco del jefe" (Zapatero).

Fue detenido el pasado mes de diciembre en el marco de una operación abierta por un presunto delito de blanqueo de capitales, junto a otras tres personas más, entre ellos el presidente y el CEO de Plus Ultra. Permanece en libertad condicional y está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales y organización criminal.

Para los investigadores, Análisis Relevante era una "pieza instrumental" de la "estructura delictiva", que se utilizaba para canalizar los fondos del entorno de Zapatero. Según el juez, estaba "diseñada para similar servicios de asesoramiento".

Dos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señalan que José Luis Rodríguez Zapatero estaba en la "cúspide" de la red de tráfico de influencias que intervino en el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021 y también que era el "principal beneficiario", a través de la sociedad de sus hijas, de las contraprestaciones que la red recibía a cambio de sus favores.

El auto en el que fue imputado Zapatero establece que la red estaba "organizada y liderada" por el expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, "que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". El centro de coordinación de la red sería su despacho ubicado en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede nacional del PSOE, y donde la UDEF estuvo realizando un registro la semana pasada.

La red, según el juez de la Audiencia Nacional, hacía uso de un entramado societario para el cobro de las comisiones, que generalmente se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría ad hoc. Así, Zapatero y sus hijas, cuya agencia de marketing y comunicación, Whathefav S.L., también habría recibido pagos de la trama, habrían obtenido cerca de dos millones de euros. En concreto, según las cifras aportadas por Calama, el expresidente habría percibido 1.525.078 euros y Laura y Alba Zapatero Espinosa, 423.779 euros.

El juez señala también que el expresidente del Gobierno creó hasta nueve empresas mercantiles para ocultar el origen de los fondos, gracias a las cuales pudo redistribuir los recursos y emitir facturas simuladas y contratos ad hoc sobre presuntas consultorías realizadas.

Es la secretaria personal de Zapatero en la oficina que tiene en la calle Ferraz y, según el juez Calama, era la encargada de la "elaboración y cobertura formal de la documentación". Al parecer, cobraba un sueldo público y ejecutaba las órdenes de su jefe.

La UDEF intervino correos donde ella coordinaba con los socios los conceptos exactos de las facturas bajo sospecha. Además, según los últimos informes que la UDEF ha entregado este fin de semana pasado al juez Calama, Gertrudis Alcázar estaría en el tercer nivel de la trama.

Fue presuntamente quien transmitió las instrucciones de Zapatero para crear una sociedad en Dubái a la que trasladar las comisiones del rescate de Plus Ultra, y la que se comunicaba con Julio Martínez Martínez, para evitar que Zapatero estuviera más implicado.

el juez se remite al auto del 18 de mayo en el que autorizó varias entradas y registros, entre ellas en la sociedad Whathefav, de la que ambas hijas de Zapatero figuran como administradoras solidarias. Según señala, la empresa aparece vinculada a la operativa del entramado investigado, una circunstancia que justifica por sí sola su citación como investigadas.

En su resolución, Calama sostiene que la investigación atribuye a esta mercantil un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos investigados. Por ello, considera que sus administradoras forman parte del círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación, al ser las responsables legales de la dirección y representación de la sociedad.

Es un trabajador de Julio Martínez Martínez, que según el auto, es el "hombre de confianza" del empresario alicantino. Hacía de "gestor del entramado societario y de la facturación ad hoc". Estaría en el tercer nivel de la trama, al igual que Gertrudis Alcázar.